Pfg forex wiki

PFGBest.
O PFGBest (anteriormente Peregrine Financial Group, Inc. - PFG), fundado em 1980, era um Merchant Commission Merchant de capital fechado que foi desativado em julho de 2012, no que se tornaria um dos maiores casos de fraude na história do mercado futuro.
A National Futures Association fechou a empresa depois de fraude maciça por seu fundador e presidente, Russell R. Wasendorf, Sr., em que ele falsificou registros bancários para o regulador e roubou mais de US $ 200 milhões em fundos de clientes ao longo de um período de 20 anos. [1] [2]
Wasendorf foi condenado a 50 anos de prisão em janeiro de 2013 e condenado a pagar US $ 215,5 milhões em restituição.
Relato de déficit contábil e tentativa de suicídio do Fundador.
Em 9 de julho de 2012, a empresa revelou que havia congelado contas de clientes depois que seu fundador foi hospitalizado após uma tentativa de suicídio. No mesmo dia, a National Futures Association (NFA) informou que a Peregrine informou que tinha cerca de US $ 400 milhões em fundos segregados pelo cliente em 29 de junho ou aproximadamente, dos quais US $ 225 milhões estavam depositados no US Bank. O regulador teria sido informado de que Wasendorf, Sr. "pode ​​ter falsificado registros bancários" depois de descobrir que apenas US $ 5 milhões estavam em depósito. [3] [4] Em 10 de julho de 2012, o Federal Bureau of Investigation (FBI) confirmou que estava envolvido na investigação das circunstâncias em torno de um déficit de US $ 200 milhões em contas de clientes descobertas em uma corretora de futuros baseada em Chicago. [5]
Em 10 de julho de 2012, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) disse ter apresentado uma queixa contra o Peregrine Financial Group, Inc. (PFG) e Russell R. Wasendorf, alegando fraude, apropriação indébita de fundos de clientes, violação de fundos de clientes. leis de segregação, e fazendo declarações falsas. No litígio, a CFTC procurou uma ordem de restrição para congelar ativos, nomear um receptor e preservar registros. Além disso, o litígio buscava a restituição, o ressarcimento e as penalidades monetárias civis, entre outras medidas apropriadas. [6] [7]
Na manhã seguinte ao evento, circulou na comunidade comercial que não havia sido recebido nenhum aviso da Jefferies, a corretora de compensação da PFGBest, de que eles não estavam cumprindo as obrigações de segregação de fundos de clientes. [8] A Jefferies, que operava como um Merchant Commission da Non-clearing, anunciou hoje que iniciou uma liquidação ordenada das posições da PFG "depois que a PFG não conseguiu atender a uma chamada de margem que Jefferies fez em resposta à National Future Association de ontem (NFA) Ação de responsabilidade do membro ". Jeffries anunciou mais tarde que começou uma liquidação ordenada das posições da PFG "depois que a PFG não conseguiu atender a uma solicitação de margem que Jefferies fez em resposta à Ação de Responsabilidade dos Membros da Associação Nacional Futura (NFA) de ontem".
A Jefferies, que operava como um Mercante da Comissão de Futuros que não limpava, anunciou no dia seguinte ao evento que havia iniciado uma liquidação ordenada das posições da PFG depois que o PFG não conseguiu atender a uma chamada de margem que Jefferies fez em resposta à Associação Nacional do Futuro de ontem (NFA). ) Ação de responsabilidade do membro. [9]
O administrador de falências da empresa disse em um arquivamento que o Peregrine Financial Group tinha ativos totais de US $ 270,2 milhões, bem menos do que os US $ 500 milhões a US $ 1 bilhão estimados pela corretora de futuros quando esta faliu em meados de julho. De acordo com o arquivamento, as dívidas da PFG totalizam US $ 525,3 milhões. [10]
A CFTC processaria mais tarde o banco da PFG, US Bank, por sua falha em supervisionar Wasendorf e foi condenada por um Tribunal Distrital Federal a pagar US $ 18 milhões em multas em 2015. [11]
Resposta do CME Group.
No final de julho de 2012, o CME Group distribuiu uma carta aos clientes e à mídia, dizendo que a organização estava "chocada com o recente uso indevido de fundos segregados por duas empresas, MF Global Inc. e PFG, particularmente porque nunca houve nada como na história da indústria de futuros "e disse:" Mas, embora essas empresas possam ter sido culpadas, é nosso problema como uma indústria, e esse problema precisa de uma solução. Não proteger os fundos dos clientes é uma violação tão fundamental da confiança que, sem dúvida, o atual sistema no qual os fundos de clientes são mantidos no nível da empresa deve ser reavaliado Estamos explorando o conceito de que as câmaras de compensação ou outros depositários mantêm todos os fundos segregados pelo cliente enquanto retornam os juros ganhos com esse dinheiro aos FCMs, aumentando as proteções e preservando o modelo operacional para a grande maioria das empresas que respeitam e cumprem as regras ". [12]
Em 25 de outubro de 2012, o CME Group Inc. anunciou que em novembro de 2012 começaria a pagar US $ 2 milhões a ex-clientes do Peregrine Financial Group. Esperava-se que os pagamentos fossem para quase 200 agricultores, pecuaristas e cooperativas que negociavam nas bolsas da CME. Os pagamentos seriam os primeiros da CME a partir de um fundo estabelecido em resposta ao colapso da MF Global, que deixou um déficit de US $ 1,6 bilhão em recursos de clientes. [13]
História da empresa.
Fundada em 1980 pelo CEO Russell R. Wasendorf, na sua cidade natal de Cedar Falls, Iowa, a empresa originalmente se concentrava em alertar clientes investidores para tendências de preço de longo prazo em commodities e mercados financeiros e oportunidades de negociação em mercados de futuros e derivativos. . Wasendorf forneceu inteligência proprietária. Ele desenvolveu índices de preços como instrumentos para ajudar a orientar o sucesso na negociação de futuros e na previsão de mercado.
Ao longo dos anos, a empresa evoluiu para uma oferta de serviço ao cliente personalizado para um grupo crescente de futuros e participantes do mercado à vista, e depois expandiu-se para futuros produtos de índice de ações emergentes e forex. Em particular, o rápido crescimento nos menores índices de ações e-mini na então CME e na CBOT atraiu um novo grupo de usuários para a comunidade de futuros, e a PFG formou uma rede de corretores e consultores de futuros e opções para responder a essa demanda.
Em 2001, a empresa pulou no movimento de futuros de ações, uma vez que a aprovação para seu uso estava pendente nos EUA. Em um esforço para promover adequadamente o uso potencial desses produtos, Wasendorf lançou uma revista, SFO, que então representava Stock Futures and Options. . A revista ampliou sua missão quando os futuros de ações não conseguiram angariar o interesse que as pessoas esperavam.
A PFG foi nomeada por oito anos consecutivos como uma das 50 Melhores Corretoras [14] (Revista Futures), e no final de 2007 a Futures Industry Association classificou-a como a 35ª maior corretora. De acordo com as demonstrações financeiras internas da PFGBest de 4 de janeiro de 2008, a PFGBest reportou mais de US $ 298 milhões em fundos de clientes na época.
A PFGBest tinha filiais em Chicago; Bloomfield e New York City, NY; Camarillo e Mission Viejo, CA; Cedar Falls, IA; Scottsdale, AZ; Altamonte Springs, FL e McKinny, TX. Serviu no Canadá através de um escritório em Toronto, e sua divisão asiática ofereceu corretagem e outros serviços para clientes que falam vários dialetos chineses.
Em maio de 2009, a Peregrine comprou a maior parte das operações da Alaron Trading Corporation em uma união de dois negociantes de futuros baseados em Chicago. A aquisição visava ajudar a Peregrine a ampliar seu alcance em contas de futuros administradas. Estima-se que, juntas, as empresas teriam cerca de US $ 425 milhões sob administração. [15]
Em 14 de janeiro de 2008, Russell R. Wasendorf, Jr. foi nomeado presidente e COO, e Neil Aslin, que havia sido presidente, foi nomeado vice-presidente. Nenhum deles foi cobrado nas investigações subsequentes.
Como um comerciante de comissões de futuros, a PFGBest ofereceu aos clientes acesso a mercados de futuros e opções de futuros, programas de futuros geridos, forex e metais em dinheiro. Desenvolveu seu próprio sistema front-end proprietário, o BEST Direct (com o BEST Direct8, sua plataforma de negociação mais recentemente lançada), para operações futuras e forex, além de oferecer corretagem de serviço completo, educação de traders e negociação online simulada.

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